Alto funcionario del Tesoro discutirá sobre financiamiento ilícito y lavado de dinero en Puerto Rico

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este lunes la primera visita del subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera (TFI, por sus siglas en inglés), Brian Nelson, a San Juan, Puerto Rico, la cual se extenderá desde el martes 23 al jueves 25 de abril.

Nelson estará en Puerto Rico para discutir temas sobre el financiamiento ilícito, incluyendo la lucha contra el tráfico de fentanilo y narcóticos, el fortalecimiento de las regulaciones contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALD/CFT), y la promoción de la conciencia entre la comunidad empresarial puertorriqueña sobre los requisitos de información de informes de beneficiarios reales.

Durante su estadía en la isla, el subsecretario Nelson se reunirá con los principales socios federales encargados de hacer cumplir la ley sobre la lucha contra el narcotráfico, incluida la convocatoria a una mesa redonda con miembros del Área de Tráfico de Drogas de Alta Intensidad (HIDTA, por sus siglas en inglés) para discutir el comercio ilícito de fentanilo.

También se reunirá con el gobernador Pedro Pierluisi, la comisionada residente Jenniffer González Colón y la comisionada de Instituciones Financieras de Puerto Rico, Natalia I. Zequeira Díaz, así como con líderes del sector de la banca comercial.

La visita del subsecretario Nelson sigue al viaje de la directora de FinCEN, Andrea Gacki, a la isla en febrero, donde fue anfitriona del primer FinCEN Exchange en Puerto Rico.

Tesoro identifica riesgos en Puerto Rico 

En su comunicado, el Departamento del Tesoro indicó que la Evaluación Nacional de Riesgo de Lavado de Dinero 2022 del Departamento del Tesoro identificó mayores riesgos en Puerto Rico debido a la existencia de cooperativas, un tipo de cooperativa de ahorro y crédito, y Entidades Bancarias Internacionales (IBE, por sus siglas en inglés) y Entidad Financiera Internacional (IFE, por sus siglas en inglés), un término vago que abarca bancos, corredores de bolsa, firmas de inversión y otras entidades.

Las IBE, las IFE y las cooperativas, colectivamente entidades financieras puertorriqueñas (PRFE, por sus siglas en inglés), que están autorizadas por las autoridades territoriales, presentan vulnerabilidades de lavado de dinero para el sistema financiero de los EE. UU., siendo las dos primeras las de particular preocupación debido a su modelo de negocio bancario extraterritorial.

En septiembre de 2023, FinCEN anunció una multa civil de 15 millones de dólares contra Bancrédito International Bank and Trust Corporation por violaciones de la Ley de Secreto Bancario, la primera acción de este tipo. Antes de eso, en noviembre de 2022, la OFAC emitió un Hallazgo de Violación al IFE Nodus International Bank Inc. por violar las sanciones a Venezuela.

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